GAVINI CONSULTORIA LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2024.
A Gavini Consultoria Ltda (CNPJ 54.029.102/0001-69) é uma empresa ativa em Gravatal/SC. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 200.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gavini Consultoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GAVINI CONSULTORIA LTDA
- Nome fantasia
- Grupo Gavini
- CNPJ (matriz)
- 54.029.102/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 22/02/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Angelo Rodrigues Martins, 588, Termas, Gravatal/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GAVINI CONSULTORIA LTDA também exerce Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Janio Raldi Santana Junior | Sócio-Administrador | ***.008.862-** | 15/05/2024 |
| Uilly Correa Santana | Sócio-Administrador | ***.006.420-** | 14/04/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Gavini Consultoria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gavini Consultoria Ltda (CNPJ 54.029.102/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/02/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gavini Consultoria Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.029.102/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Gavini Consultoria Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gavini Consultoria Ltda?
O capital social declarado da Gavini Consultoria Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gavini Consultoria Ltda?
A matriz da Gavini Consultoria Ltda está localizada em Gravatal/SC, no bairro Termas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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