MT COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA
Lojas Francas (Duty Free) de Aeroportos, Portos e Em Fronteiras Terrestres · CNAE 4713005 · 2 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2024.
Mt Comercio Varejista de Mercadorias Ltda, CNPJ 54.034.618/0001-00, no ramo de lojas francas (duty free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres, em Uruguaiana/RS, ativa. Início de atividade em 23/02/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mt Comercio Varejista de Mercadorias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MT COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA
- Nome fantasia
- Salvador Brazil
- CNPJ (matriz)
- 54.034.618/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 23/02/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4713005 · Lojas francas (Duty free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Duque de Caxias, 1881, Centro, Uruguaiana/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MT COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA também exerce Comércio varejista de calçados.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jamal Saleh Hassan Thalji | Sócio | ***.003.986-** | 23/02/2024 |
| Mohamad Jamal Saleh Thalji | Sócio-Administrador | ***.004.685-** | 23/02/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Mt Comercio Varejista de Mercadorias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mt Comercio Varejista de Mercadorias Ltda (CNPJ 54.034.618/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/02/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mt Comercio Varejista de Mercadorias Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.034.618/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4713005) é Lojas francas (Duty free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres.
Quem são os sócios da Mt Comercio Varejista de Mercadorias Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mt Comercio Varejista de Mercadorias Ltda?
O capital social declarado da Mt Comercio Varejista de Mercadorias Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mt Comercio Varejista de Mercadorias Ltda?
A matriz da Mt Comercio Varejista de Mercadorias Ltda está localizada em Uruguaiana/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Mt Comercio Varejista de Mercadorias Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Mt Comercio Varejista de Mercadorias Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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