DESTILARIA DIAMANTE S/A
Fabricação de áLcool · CNAE 1931400 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1984.
Destilaria Diamante S/A está ativa e no ramo de fabricação de álcool em Ribeirao Preto/SP, sob o CNPJ 54.058.169/0001-21. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 41 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
41 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Destilaria Diamante S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DESTILARIA DIAMANTE S/A
- CNPJ (matriz)
- 54.058.169/0001-21
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 13/12/1984
- Atividade principal (CNAE)
- 1931400 · Fabricação de álcool
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Conde Afonso Celso, 1561, Jardim Sumare, Ribeirao Preto/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elmara Lucia de Oliveira Bonini | Presidente | ***.001.569-** | 05/09/2011 |
| Suzelei de Castro Franca | Diretor | ***.001.568-** | 05/09/2011 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 54.058.169/0002-02 | Ativa | Diamantina/MG |
Perguntas frequentes
A empresa Destilaria Diamante S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Destilaria Diamante S/A (CNPJ 54.058.169/0001-21) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/12/1984.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Destilaria Diamante S/A?
O CNPJ da matriz é 54.058.169/0001-21. A atividade econômica principal (CNAE 1931400) é Fabricação de álcool.
Quem são os sócios da Destilaria Diamante S/A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Destilaria Diamante S/A?
O capital social declarado da Destilaria Diamante S/A é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Destilaria Diamante S/A?
A matriz da Destilaria Diamante S/A está localizada em Ribeirao Preto/SP, no bairro Jardim Sumare. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Destilaria Diamante S/A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Destilaria Diamante S/A possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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