TRANSPORTE DIEGO LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 1 sócio · capital social R$ 29.000,00 · fundada em 2024.
Transporte Diego Ltda, CNPJ 54.075.540/0001-63, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, em Nova Araca/RS, ativa. Início de atividade em 26/02/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transporte Diego Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSPORTE DIEGO LTDA
- Nome fantasia
- L.L Transportes
- CNPJ (matriz)
- 54.075.540/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 29.000,00
- Abertura
- 26/02/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dona Luiza, 75, Dona Irene, Nova Araca/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSPORTE DIEGO LTDA também exerce Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Dall Agnese Guadagnin | Sócio-Administrador | ***.007.114-** | 26/02/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Transporte Diego Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transporte Diego Ltda (CNPJ 54.075.540/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/02/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transporte Diego Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.075.540/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transporte Diego Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transporte Diego Ltda?
O capital social declarado da Transporte Diego Ltda é de R$ 29.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transporte Diego Ltda?
A matriz da Transporte Diego Ltda está localizada em Nova Araca/RS, no bairro Dona Irene. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.