Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano · CNAE 4644301 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2024.
Diamond Acessorios Ltda, CNPJ 54.087.359/0001-77, no ramo de comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, em Sao Jose/SC, ativa. Início de atividade em 27/02/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
2 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamond Acessorios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DIAMOND ACESSORIOS LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio varejista de bebidas, Tabacaria e outras 6 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gustavo dos Anjos Martins | Administrador | ***.006.889-** | 27/02/2024 |
| Shgm Servicos de Consultoria Em Gestao Empresarial Ltda | Sócio | 59.712.156/0001-48 | 01/04/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond Acessorios Ltda (CNPJ 54.087.359/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/02/2024.
O CNPJ da matriz é 54.087.359/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 4644301) é Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Diamond Acessorios Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Diamond Acessorios Ltda está localizada em Sao Jose/SC, no bairro Kobrasol. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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