DENIS DOS SANTOS LEMOS
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2024.
Denis dos Santos Lemos, CNPJ 54.104.119/0001-33, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral, em Iati/PE, ativa. Início de atividade em 28/02/2024. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DENIS DOS SANTOS LEMOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DENIS DOS SANTOS LEMOS
- Nome fantasia
- Dsl Const
- CNPJ (matriz)
- 54.104.119/0001-33
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 28/02/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cacimbinhas, 99, Povoado Santa Rosa, Iati/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DENIS DOS SANTOS LEMOS também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de material elétrico.
Perguntas frequentes
A empresa Denis dos Santos Lemos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Denis dos Santos Lemos (CNPJ 54.104.119/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/02/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Denis dos Santos Lemos?
O CNPJ da matriz é 54.104.119/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Denis dos Santos Lemos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Denis dos Santos Lemos?
O capital social declarado da Denis dos Santos Lemos é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Denis dos Santos Lemos?
A matriz da Denis dos Santos Lemos está localizada em Iati/PE, no bairro Povoado Santa Rosa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.