RAFFAELE DI FILIPPO
Comércio Varejista de Gás LiqüEfeito de Petróleo (Glp) · CNAE 4784900 · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Raffaele Di Filippo, CNPJ 54.107.165/0001-96: situação ativa, em Itirucu/BA, no ramo de comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (glp). Capital social de R$ 40.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Raffaele Di Filippo (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para RAFFAELE DI FILIPPO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAFFAELE DI FILIPPO
- Nome fantasia
- Central Gas e Agua
- CNPJ (matriz)
- 54.107.165/0001-96
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 28/02/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4784900 · Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Juscelino Kubistcheck, 37, Centro, Itirucu/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAFFAELE DI FILIPPO também exerce Comércio varejista de bebidas.
Perguntas frequentes
A empresa Raffaele Di Filippo está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Raffaele Di Filippo (CNPJ 54.107.165/0001-96) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/02/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Raffaele Di Filippo?
O CNPJ da matriz é 54.107.165/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 4784900) é Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP).
Quem são os sócios da Raffaele Di Filippo?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Raffaele Di Filippo?
O capital social declarado da Raffaele Di Filippo é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Raffaele Di Filippo?
A matriz da Raffaele Di Filippo está localizada em Itirucu/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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