SANTANA E SOUSA HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 2.079.566,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Santana e Sousa Holding Ltda, CNPJ 54.107.829/0001-17: situação ativa, em Araguaina/TO, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 2.079.566,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTANA E SOUSA HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Santana e Sousa Holding
- CNPJ (matriz)
- 54.107.829/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 2.079.566,00
- Abertura
- 28/02/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bernardo Sayão, 1.800, Vila Cearense, Araguaina/TO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Durval Ferreira da Silva Neto | Sócio-Administrador | ***.007.063-** | 28/02/2024 |
| Joao Arthur Santana Artiaga | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.000.349-** | 28/02/2024 |
| Luis Gustavo Artiaga Santana | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.000.347-** | 28/02/2024 |
| Pedro Mario Santana Artiaga da Silva | Sócio | ***.000.350-** | 28/02/2024 |
| Samyra Sousa Silva | Sócio-Administrador | ***.006.932-** | 28/02/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Santana e Sousa Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santana e Sousa Holding Ltda (CNPJ 54.107.829/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/02/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santana e Sousa Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.107.829/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Santana e Sousa Holding Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santana e Sousa Holding Ltda?
O capital social declarado da Santana e Sousa Holding Ltda é de R$ 2.079.566,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santana e Sousa Holding Ltda?
A matriz da Santana e Sousa Holding Ltda está localizada em Araguaina/TO, no bairro Vila Cearense. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.