Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 54.109.159/0001-78, a Marques Capital Ltda encontra-se inapta em Rio Branco/AC. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 28/02/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Marques Capital Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MARQUES CAPITAL LTDA também exerce Produção de filmes para publicidade, Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente, Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente, Marketing direto, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elana Marques da Silva | Sócio-Administrador | ***.004.002-** | 28/02/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Marques Capital Ltda (CNPJ 54.109.159/0001-78) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 28/02/2024.
O CNPJ da matriz é 54.109.159/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Marques Capital Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Marques Capital Ltda está localizada em Rio Branco/AC, no bairro Portal da Amazonia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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