BaixadaCNPJ 54.191.125/0001-75MATRIZ · Votorantim/SP

D.F MODA CASUAL LTDA

Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 1 sócio · capital social R$ 350.000,00 · fundada em 2024.

Capital social acima de 99% das 1.003.400 empresas do CNAE 4781400 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da D.F Moda Casual Ltda, CNPJ 54.191.125/0001-75: situação baixada, em Votorantim/SP, no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Capital social de R$ 350.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Críticopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco crítico

Leitura preliminar. Empresa com baixa na Receita Federal; relacionamento comercial desaconselhado.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralFrágil

Baixada na Receita Federal

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteAtenção

2 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D.F Moda Casual Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: D.F MODA CASUAL LTDA
Nome fantasia: Essencia Natural Boutique
CNPJ (matriz): 54.191.125/0001-75
Situação cadastral: Baixada
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 350.000,00
Abertura: 05/03/2024
Atividade principal (CNAE): 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Gisele Constantino, 1850, Parque Bela Vista, Votorantim/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, D.F MODA CASUAL LTDA também exerce Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Divino Faustino	Sócio-Administrador	*.004.765-	05/03/2024

Perguntas frequentes

A empresa D.F Moda Casual Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D.F Moda Casual Ltda (CNPJ 54.191.125/0001-75) consta com situação cadastral "Baixada", com início de atividade em 05/03/2024.

Qual o CNPJ e a atividade principal da D.F Moda Casual Ltda?

O CNPJ da matriz é 54.191.125/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Quem são os sócios da D.F Moda Casual Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da D.F Moda Casual Ltda?

O capital social declarado da D.F Moda Casual Ltda é de R$ 350.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a D.F Moda Casual Ltda?

A matriz da D.F Moda Casual Ltda está localizada em Votorantim/SP, no bairro Parque Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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