INDICA INVESTIMENTOS - ANALISES DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente · CNAE 8219999 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2024.
A Indica Investimentos - Analises de Valores Mobiliarios Ltda (CNPJ 54.200.422/0001-30) é uma empresa ativa em Iracemapolis/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Indica Investimentos - Analises de Valores Mobiliarios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INDICA INVESTIMENTOS - ANALISES DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
- Nome fantasia
- Indica Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 54.200.422/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 05/03/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jeronymo Ometto, 51, Jardim Carolina Ometto Pavan, Iracemapolis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, INDICA INVESTIMENTOS - ANALISES DE VALORES MOBILIARIOS LTDA também exerce Edição de revistas, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Thiago Guizzo Villa Rios | Sócio-Administrador | ***.000.438-** | 05/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Indica Investimentos - Analises de Valores Mobiliarios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Indica Investimentos - Analises de Valores Mobiliarios Ltda (CNPJ 54.200.422/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/03/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Indica Investimentos - Analises de Valores Mobiliarios Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.200.422/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 8219999) é Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Indica Investimentos - Analises de Valores Mobiliarios Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Indica Investimentos - Analises de Valores Mobiliarios Ltda?
O capital social declarado da Indica Investimentos - Analises de Valores Mobiliarios Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Indica Investimentos - Analises de Valores Mobiliarios Ltda?
A matriz da Indica Investimentos - Analises de Valores Mobiliarios Ltda está localizada em Iracemapolis/SP, no bairro Jardim Carolina Ometto Pavan. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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