DEREK MALACHIM EXPERIENCIAS HUMANAS E TURISTICAS LTDA
Cultivo de Frutas de Lavoura Permanente Não Especificadas Anteriormente · CNAE 0133499 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Derek Malachim Experiencias Humanas e Turisticas Ltda, CNPJ 54.200.747/0001-12: situação ativa, em Pirangucu/MG, no ramo de cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Derek Malachim Experiencias Humanas e Turisticas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DEREK MALACHIM EXPERIENCIAS HUMANAS E TURISTICAS LTDA
- Nome fantasia
- Morada dos Anjos
- CNPJ (matriz)
- 54.200.747/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 05/03/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 0133499 · Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Fazenda Caminho dos Anjos, S/N, Lemes, Pirangucu/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DEREK MALACHIM EXPERIENCIAS HUMANAS E TURISTICAS LTDA também exerce Apicultura, Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente, Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Nicoletti | Sócio-Administrador | ***.007.132-** | 05/03/2024 |
| Stella Maris Osmo Mardegan | Sócio | ***.009.492-** | 05/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Derek Malachim Experiencias Humanas e Turisticas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Derek Malachim Experiencias Humanas e Turisticas Ltda (CNPJ 54.200.747/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/03/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Derek Malachim Experiencias Humanas e Turisticas Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.200.747/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 0133499) é Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Derek Malachim Experiencias Humanas e Turisticas Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Derek Malachim Experiencias Humanas e Turisticas Ltda?
O capital social declarado da Derek Malachim Experiencias Humanas e Turisticas Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Derek Malachim Experiencias Humanas e Turisticas Ltda?
A matriz da Derek Malachim Experiencias Humanas e Turisticas Ltda está localizada em Pirangucu/MG, no bairro Lemes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.