VILLA DIAMANTINA BEBIDAS FINAS LTDA
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · 1 sócio · capital social R$ 28.000,00 · fundada em 2024.
Capital social acima de 75% das 299.941 empresas do CNAE 4723700 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
Villa Diamantina Bebidas Finas Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de bebidas em Palmeiras/BA, sob o CNPJ 54.209.684/0001-65. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Villa Diamantina Bebidas Finas Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Villa Diamantina Bebidas Finas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VILLA DIAMANTINA BEBIDAS FINAS LTDA
- Nome fantasia
- Villa Diamantina Bebidas Finas
- CNPJ (matriz)
- 54.209.684/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 28.000,00
- Abertura
- 06/03/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Perdizes, SN, Zona Rural Caete Acu, Palmeiras/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Darlan Pires Santos | Sócio-Administrador | ***.000.098-** | 06/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Villa Diamantina Bebidas Finas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Villa Diamantina Bebidas Finas Ltda (CNPJ 54.209.684/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/03/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Villa Diamantina Bebidas Finas Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.209.684/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da Villa Diamantina Bebidas Finas Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Villa Diamantina Bebidas Finas Ltda?
O capital social declarado da Villa Diamantina Bebidas Finas Ltda é de R$ 28.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Villa Diamantina Bebidas Finas Ltda?
A matriz da Villa Diamantina Bebidas Finas Ltda está localizada em Palmeiras/BA, no bairro Zona Rural Caete Acu. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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