ML LOGISTICA LTDA
Coleta de Resíduos Não-Perigosos · CNAE 3811400 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 54.216.299/0001-45, a Ml Logistica Ltda encontra-se ativa em Pacatuba/CE. Atua no ramo de coleta de resíduos não-perigosos. Em atividade desde 06/03/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Ml Logistica Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ml Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ML LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Mundo Limpo Reciclados
- CNPJ (matriz)
- 54.216.299/0001-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 06/03/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 3811400 · Coleta de resíduos não-perigosos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Mendel Steinbruch, 2903, Pavuna, Pacatuba/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ML LOGISTICA LTDA também exerce Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Coleta de resíduos perigosos, Recuperação de sucatas de alumínio, Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio, Recuperação de materiais plásticos, Comércio atacadista de embalagens, Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão e outras 6 atividades.
- 1623400 · Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira
- 3319800 · Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 3812200 · Coleta de resíduos perigosos
- 3831901 · Recuperação de sucatas de alumínio
- 3831999 · Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio
- 3832700 · Recuperação de materiais plásticos
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- 4687701 · Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4744002 · Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Felipe Espinola Arruda | Sócio-Administrador | ***.009.256-** | 06/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Ml Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ml Logistica Ltda (CNPJ 54.216.299/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/03/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ml Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.216.299/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 3811400) é Coleta de resíduos não-perigosos.
Quem são os sócios da Ml Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ml Logistica Ltda?
O capital social declarado da Ml Logistica Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ml Logistica Ltda?
A matriz da Ml Logistica Ltda está localizada em Pacatuba/CE, no bairro Pavuna. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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