SEVEN THALL CORPORATION LTDA
Comércio Varejista de Artigos de Joalheria · CNAE 4783101 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2024.
Seven Thall Corporation Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de artigos de joalheria em Lauro de Freitas/BA, sob o CNPJ 54.225.146/0001-64. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Seven Thall Corporation Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SEVEN THALL CORPORATION LTDA
- Nome fantasia
- Seven Thall
- CNPJ (matriz)
- 54.225.146/0001-64
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 07/03/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santo Amaro de Ipitanga, 756, Vida Nova, Lauro de Freitas/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SEVEN THALL CORPORATION LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dawal Participacoes Ltda | Sócio | 24.940.811/0001-30 | 07/03/2024 |
| Genesio Gomes Pena | Sócio-Administrador | ***.009.599-** | 07/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Seven Thall Corporation Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Seven Thall Corporation Ltda (CNPJ 54.225.146/0001-64) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/03/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Seven Thall Corporation Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.225.146/0001-64. A atividade econômica principal (CNAE 4783101) é Comércio varejista de artigos de joalheria.
Quem são os sócios da Seven Thall Corporation Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Seven Thall Corporation Ltda?
O capital social declarado da Seven Thall Corporation Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Seven Thall Corporation Ltda?
A matriz da Seven Thall Corporation Ltda está localizada em Lauro de Freitas/BA, no bairro Vida Nova. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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