Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
SCANAVACHI COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA
AtivaMatriz · Santo Antônio do Jardim/SP54.228.515/0001-72Aberta em 31/07/1967
R$ 3,8 mi
capital social · acima de 90% do CNAE
59 anos
de atividade
3 filiais
além da matriz
33 empresas ligadas
pelos 9 sócios
- Atividade principal
- 4621400 Comércio Atacadista de Café Em Grão
- Estrutura societária
- 9 sócios · inclui participação de pessoa jurídica
Comércio Atacadista de Café Em Grão · CNAE 4621400 · 9 sócios · capital social R$ 3.796.339,00 · fundada em 1967.
Capital social acima de 90% das 2.027 empresas do CNAE 4621400 no Brasil · acima de 90% em SP.
Com CNPJ 54.228.515/0001-72, a Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda encontra-se ativa em Santo Antônio do Jardim/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de café em grão. Em atividade desde 31/07/1967. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
9 pessoas registradas na Receita Federal.
Big Holding Ltda
65669521
Sócio
desde 13/03/2026
Ddn Holding Ltda
65669873
Sócio
desde 13/03/2026
de Nigris Distribuidora de Veiculos Ltda
61591459
Sócio
desde 12/11/1990
Dolly Ribeiro Ansaldo de Nigris
***.009.202-**
Sócio-Administrador
desde 14/02/2019
G2l Holding Ltda
65669829
Sócio
desde 13/03/2026
Leo de Nigris
***.002.124-**
Sócio-Administrador
desde 14/02/2019
Leslie Ribeiro Ansaldo de Nigris
***.009.618-**
Sócio-Administrador
desde 14/02/2019
Theobaldo de Nigris Neto
***.002.124-**
Sócio-Administrador
desde 14/02/2019
Uniao Holding Ltda
65669741
Sócio
desde 13/03/2026
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
Atividade principal
4621400 Comércio Atacadista de Café Em GrãoCadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- SCANAVACHI COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- CNPJ (matriz)
- 54.228.515/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.796.339,00
- Abertura
- 31/07/1967 · 59 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Santo Antônio do Jardim/SP · 3 filiais
- Endereço
- Sp 346, S/N, Chacara Cachoeirinha, Santo Antônio do Jardim/SP · CEP 13995-000
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
33 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
4 das 33 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 9
- Empresas ligadas ativas
- 33
4 das 33 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
- Mercabenco Admnistradora de Consorcio Ltda
- Comercial de Veiculos de Nigris Ltda
- D2m2-7 Participacoes Ltda
- Europamotors Brit Comercio de Veiculos Ltda
- Step 42 Administracao e Participacoes Ltda
- de Nigris Distribuidora de Veiculos Ltda
- Ntr Participacoes Ltda
- Flash Industria e Comercio de Produtos e Sistemas Eletroeletronicos Ltda
- Europamotors Comercio de Veiculos Ltda
- Dn5 - Administracao de Negocios Spe Ltda
- Step 43 Administracao e Participacoes Ltda.
- Nova Europamotors Comercio de Veiculos Ltda
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (3 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 54.228.515/0002-53 | Ativa | Andradas/MG |
| 54.228.515/0003-34 | Ativa | Jacutinga/MG |
| 54.228.515/0004-15 | Ativa | Santos/SP |
Sobre a Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda
Perguntas frequentes
A empresa Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda (CNPJ 54.228.515/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/07/1967.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.228.515/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 4621400) é Comércio atacadista de café em grão.
Quem são os sócios da Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda?
O capital social declarado da Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda é de R$ 3.796.339,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda?
A matriz da Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda está localizada em Santo Antônio do Jardim/SP, no bairro Chacara Cachoeirinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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