SCANAVACHI COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA
Comércio Atacadista de Café Em Grão · CNAE 4621400 · 9 sócios · capital social R$ 3.796.339,00 · fundada em 1967.
Com CNPJ 54.228.515/0001-72, a Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda encontra-se ativa em Santo Antonio do Jardim/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de café em grão. Em atividade desde 31/07/1967. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 58 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SCANAVACHI COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 54.228.515/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.796.339,00
- Abertura
- 31/07/1967
- Atividade principal (CNAE)
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sp 346, S/N, Chacara Cachoeirinha, Santo Antonio do Jardim/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Big Holding Ltda | Sócio | 65.669.521/0001-81 | 13/03/2026 |
| Ddn Holding Ltda | Sócio | 65.669.873/0001-37 | 13/03/2026 |
| de Nigris Distribuidora de Veiculos Ltda | Sócio | 61.591.459/0001-00 | 12/11/1990 |
| Dolly Ribeiro Ansaldo de Nigris | Sócio-Administrador | ***.009.202-** | 14/02/2019 |
| G2l Holding Ltda | Sócio | 65.669.829/0001-27 | 13/03/2026 |
| Leo de Nigris | Sócio-Administrador | ***.002.124-** | 14/02/2019 |
| Leslie Ribeiro Ansaldo de Nigris | Sócio-Administrador | ***.009.618-** | 14/02/2019 |
| Theobaldo de Nigris Neto | Sócio-Administrador | ***.002.124-** | 14/02/2019 |
| Uniao Holding Ltda | Sócio | 65.669.741/0001-05 | 13/03/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda (CNPJ 54.228.515/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/07/1967.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.228.515/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 4621400) é Comércio atacadista de café em grão.
Quem são os sócios da Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda?
O capital social declarado da Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda é de R$ 3.796.339,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda?
A matriz da Scanavachi Comercio e Exportacao de Cafe Ltda está localizada em Santo Antonio do Jardim/SP, no bairro Chacara Cachoeirinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.