Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2024.
Onik Intermediacoes de Pagamentos Ltda, CNPJ 54.240.299/0001-80, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Recife/PE, ativa. Início de atividade em 07/03/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
2 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Onik Intermediacoes de Pagamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ONIK INTERMEDIACOES DE PAGAMENTOS LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Securitização de créditos, Administração de cartões de crédito, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anderson Cirlley Galdino da Silva | Sócio-Administrador | ***.005.764-** | 07/03/2024 |
| Andeton Feitosa do Nascimento | Sócio | ***.002.105-** | 07/03/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Onik Intermediacoes de Pagamentos Ltda (CNPJ 54.240.299/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/03/2024.
O CNPJ da matriz é 54.240.299/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Onik Intermediacoes de Pagamentos Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Onik Intermediacoes de Pagamentos Ltda está localizada em Recife/PE, no bairro Prado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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