MDM PARTICIPACOES LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 2 sócios · capital social R$ 658.242,00 · fundada em 2024.
Mdm Participacoes Ltda está ativa e no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings em Leme/SP, sob o CNPJ 54.241.477/0001-98. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mdm Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MDM PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 54.241.477/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 658.242,00
- Abertura
- 08/03/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Dalias, 60, Quinta do Vale Verde, Leme/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MDM PARTICIPACOES LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Moacir de Marchi | Sócio-Administrador | ***.002.886-** | 08/03/2024 |
| Nadia Amedea de Marchi | Sócio-Administrador | ***.006.296-** | 08/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Mdm Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mdm Participacoes Ltda (CNPJ 54.241.477/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/03/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mdm Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.241.477/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Mdm Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mdm Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Mdm Participacoes Ltda é de R$ 658.242,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mdm Participacoes Ltda?
A matriz da Mdm Participacoes Ltda está localizada em Leme/SP, no bairro Quinta do Vale Verde. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.