AXIAL MERCANTIL BANK LTDA
Representações de Bancos Estrangeiros · CNAE 6619303 · 6 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2024.
A Axial Mercantil Bank Ltda (CNPJ 54.244.001/0001-00) é uma empresa ativa em Brasilia/DF. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.000.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Axial Mercantil Bank Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Axial Mercantil Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AXIAL MERCANTIL BANK LTDA
- Nome fantasia
- Connect e-Bank
- CNPJ (matriz)
- 54.244.001/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 08/03/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Shis Qi 5 Bloco D, S/N, Setor de Habitacoes Individuais Sul, Brasilia/DF
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AXIAL MERCANTIL BANK LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comissaria de despachos, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Sociedades de fomento mercantil - factoring, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Agentes de investimentos em aplicações financeiras e outras 13 atividades.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619301 · Serviços de liquidação e custódia
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319003 · Marketing direto
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dixpay Bank Mercantil Meios de Pagamentos e Solucoes Financeiras Ltda | Sócio | 04.395.847/0001-73 | 04/12/2024 |
| Edson Candido de Souza | Sócio | ***.002.581-** | 01/09/2025 |
| Ghassan Youssef Ghais | Administrador | ***.000.213-** | 04/12/2024 |
| Jose Augusto Fernandes Cardoso | Sócio | ***.001.094-** | 01/09/2025 |
| Marcius Milori | Sócio | ***.001.262-** | 01/09/2025 |
| Ruberson da Silva Saraiva | Sócio-Administrador | ***.006.728-** | 01/09/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Axial Mercantil Bank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Axial Mercantil Bank Ltda (CNPJ 54.244.001/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/03/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Axial Mercantil Bank Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.244.001/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6619303) é Representações de bancos estrangeiros.
Quem são os sócios da Axial Mercantil Bank Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Axial Mercantil Bank Ltda?
O capital social declarado da Axial Mercantil Bank Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Axial Mercantil Bank Ltda?
A matriz da Axial Mercantil Bank Ltda está localizada em Brasilia/DF, no bairro Setor de Habitacoes Individuais Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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