COMERCIO E SERVICOS DINIZ LTDA
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Insumos Agropecuários · CNAE 4692300 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2024.
Comercio e Servicos Diniz Ltda, CNPJ 54.294.429/0001-68, no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, em Vitorino Freire/MA, ativa. Início de atividade em 12/03/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Comercio e Servicos Diniz Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COMERCIO E SERVICOS DINIZ LTDA
- CNPJ (matriz)
- 54.294.429/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 12/03/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4692300 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Maranhao Sobrinho, 104, Centro, Vitorino Freire/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, COMERCIO E SERVICOS DINIZ LTDA também exerce Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ygo da Silva Diniz | Sócio-Administrador | ***.000.581-** | 13/10/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Comercio e Servicos Diniz Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Comercio e Servicos Diniz Ltda (CNPJ 54.294.429/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/03/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Comercio e Servicos Diniz Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.294.429/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 4692300) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários.
Quem são os sócios da Comercio e Servicos Diniz Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Comercio e Servicos Diniz Ltda?
O capital social declarado da Comercio e Servicos Diniz Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Comercio e Servicos Diniz Ltda?
A matriz da Comercio e Servicos Diniz Ltda está localizada em Vitorino Freire/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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