TMSY IMPORT & EXPORT LTDA
Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados · CNAE 4632001 · 4 sócios · capital social R$ 2.500.000,00 · fundada em 2024.
Tmsy Import & Export Ltda, CNPJ 54.303.072/0001-37, está ativa e atua em Belo Horizonte/MG no ramo de comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados. Capital social de R$ 2.500.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tmsy Import & Export Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TMSY IMPORT & EXPORT LTDA
- Nome fantasia
- Tmsy Trading
- CNPJ (matriz)
- 54.303.072/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.500.000,00
- Abertura
- 13/03/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Boaventura, 2085, Aeroporto, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TMSY IMPORT & EXPORT LTDA também exerce Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de algodão, Comércio atacadista de cacau, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos e outras 7 atividades.
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- 4622200 · Comércio atacadista de soja
- 4623103 · Comércio atacadista de algodão
- 4623105 · Comércio atacadista de cacau
- 4623109 · Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4632003 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4633801 · Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4634601 · Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4637102 · Comércio atacadista de açúcar
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ahmed Saeed Mostafa Farahat | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.002.509-** | 26/07/2024 |
| Mostafa Ahmed Elsayed Abdelrahman | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.002.519-** | 26/07/2024 |
| Tarek Ahmed Elsayed Abdelrahman | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.002.514-** | 26/07/2024 |
| Youssef Youssef Ahmed Mohamed Zeinelabdien | Sócio-Administrador | ***.000.469-** | 13/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Tmsy Import & Export Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tmsy Import & Export Ltda (CNPJ 54.303.072/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/03/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tmsy Import & Export Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.303.072/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 4632001) é Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.
Quem são os sócios da Tmsy Import & Export Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tmsy Import & Export Ltda?
O capital social declarado da Tmsy Import & Export Ltda é de R$ 2.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tmsy Import & Export Ltda?
A matriz da Tmsy Import & Export Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Aeroporto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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