Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 5 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 54.309.614/0001-89, a Ab-Mfo Servicos e Consultoria Ltda encontra-se ativa em Araraquara/SP. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 13/03/2024. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios · sócio pessoa jurídica
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ab-Mfo Servicos e Consultoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, AB-MFO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Asset Bank - Asset Management Ltda. | Sócio | 42.221.617/0001-87 | 13/03/2024 |
| Fabio Pinheiro de Freitas | Administrador | ***.006.734-** | 13/03/2024 |
| Francisco Gustavo Alves de Assis | Administrador | ***.001.461-** | 13/03/2024 |
| Guilherme Augusto Fanelli | Administrador | ***.005.212-** | 13/03/2024 |
| Rodrigo Soares da Costa | Administrador | ***.000.122-** | 13/03/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ab-Mfo Servicos e Consultoria Ltda (CNPJ 54.309.614/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/03/2024.
O CNPJ da matriz é 54.309.614/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Ab-Mfo Servicos e Consultoria Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Ab-Mfo Servicos e Consultoria Ltda está localizada em Araraquara/SP, no bairro Jardim dos Manacas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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