MALACH HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 2.815.000,00 · fundada em 2024.
Malach Holding Ltda, CNPJ 54.309.959/0001-32, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Paranagua/PR, ativa. Início de atividade em 13/03/2024. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALACH HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 54.309.959/0001-32
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.815.000,00
- Abertura
- 13/03/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nestor Victor, 306, João Gualberto, Paranagua/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALACH HOLDING LTDA também exerce Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Helena de Paula | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.005.026-** | 13/03/2024 |
| Joao Pedro Shtorach de Paula | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.002.343-** | 26/02/2025 |
| Jurandir Rodrigues de Paula | Administrador | ***.001.256-** | 13/03/2024 |
| Luiz Fernando de Paula | Sócio | ***.003.458-** | 13/03/2024 |
| Luiz Pedro Sobrinho Netto | Sócio | ***.003.460-** | 13/03/2024 |
| Maria Clara de Paula | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.006.537-** | 13/03/2024 |
| Rafaela Machado de Paula | Sócio | ***.009.025-** | 13/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Malach Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malach Holding Ltda (CNPJ 54.309.959/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/03/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Malach Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.309.959/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Malach Holding Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Malach Holding Ltda?
O capital social declarado da Malach Holding Ltda é de R$ 2.815.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Malach Holding Ltda?
A matriz da Malach Holding Ltda está localizada em Paranagua/PR, no bairro João Gualberto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.