54.320.294 RAQUEL PANIZ
Lavanderias · CNAE 9601701 · capital social R$ 189.275,00 · fundada em 2024.
54.320.294 Raquel Paniz, CNPJ 54.320.294/0001-68, no ramo de lavanderias, em Caxias do Sul/RS, ativa. Início de atividade em 14/03/2024. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 54.320.294 Raquel Paniz (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para 54.320.294 RAQUEL PANIZ.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 54.320.294 RAQUEL PANIZ
- CNPJ (matriz)
- 54.320.294/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 189.275,00
- Abertura
- 14/03/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 9601701 · Lavanderias
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Doutor Luiz Faccioli, 11, Madureira, Caxias do Sul/RS
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa 54.320.294 Raquel Paniz está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 54.320.294 Raquel Paniz (CNPJ 54.320.294/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/03/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 54.320.294 Raquel Paniz?
O CNPJ da matriz é 54.320.294/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 9601701) é Lavanderias.
Quem são os sócios da 54.320.294 Raquel Paniz?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da 54.320.294 Raquel Paniz?
O capital social declarado da 54.320.294 Raquel Paniz é de R$ 189.275,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 54.320.294 Raquel Paniz?
A matriz da 54.320.294 Raquel Paniz está localizada em Caxias do Sul/RS, no bairro Madureira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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