Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 2.007.629,00 · fundada em 2024.
A Banksim Holding Ltda (CNPJ 54.328.932/0001-97) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 2.007.629,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
2 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banksim Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BANKSIM HOLDING LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Brafintech Holdings, Llc | Sócio | 33.335.237/0001-82 | 14/03/2024 |
| Sandra Nogueira de Melo | Administrador | ***.005.360-** | 14/03/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banksim Holding Ltda (CNPJ 54.328.932/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/03/2024.
O CNPJ da matriz é 54.328.932/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Banksim Holding Ltda é de R$ 2.007.629,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Banksim Holding Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cerqueira Cesar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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