HILGARDO GAMING LTDA
Exploração de Jogos de Azar e Apostas Não Especificados Anteriormente · CNAE 9200399 · 7 sócios · capital social R$ 56.919.900,00 · fundada em 2024.
Hilgardo Gaming Ltda está ativa e no ramo de exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 54.362.120/0001-68. Porte: demais. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Hilgardo Gaming Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HILGARDO GAMING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 54.362.120/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 56.919.900,00
- Abertura
- 18/03/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 9200399 · Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marq de Sao Vicente, 1619, Varzea da Barra Funda, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Borges Santana | Administrador | ***.006.684-** | 21/08/2024 |
| Granito Holding Ltda | Sócio | 54.282.424/0001-15 | 18/03/2024 |
| Ian Balchin | Administrador | ***.008.676-** | 21/08/2024 |
| Joao Paulo Cosimatti | Administrador | ***.009.969-** | 18/03/2024 |
| Michael Lynn Hodges | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.008.176-** | 18/03/2024 |
| Thiago Nogueira de Lima | Administrador | ***.002.867-** | 09/10/2024 |
| Tina King Hodges | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.000.772-** | 18/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Hilgardo Gaming Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hilgardo Gaming Ltda (CNPJ 54.362.120/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/03/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Hilgardo Gaming Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.362.120/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 9200399) é Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Hilgardo Gaming Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Hilgardo Gaming Ltda?
O capital social declarado da Hilgardo Gaming Ltda é de R$ 56.919.900,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Hilgardo Gaming Ltda?
A matriz da Hilgardo Gaming Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Varzea da Barra Funda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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