TERRAS RARAS POCOS DE CALDAS LTDA
Extração de Minérios de Cobre, Chumbo, Zinco e Outros Minerais Metálicos Não-Ferrosos Não Especificados Anteriormente · CNAE 0729404 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 54.366.094/0001-46, a Terras Raras Pocos de Caldas Ltda encontra-se ativa em Pocos de Caldas/MG. Atua no ramo de extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente. Em atividade desde 18/03/2024. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Terras Raras Pocos de Caldas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TERRAS RARAS POCOS DE CALDAS LTDA
- Nome fantasia
- Terras Raras Pocos de Caldas
- CNPJ (matriz)
- 54.366.094/0001-46
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 18/03/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 0729404 · Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Geraldo Martins Costa, S/N, Bortolan Sul, Pocos de Caldas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TERRAS RARAS POCOS DE CALDAS LTDA também exerce Extração de minério de metais preciosos, Beneficiamento de minério de metais preciosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aluminas - Minerios Em Geral Ltda | Sócio | 06.176.331/0001-63 | 18/03/2024 |
| Greciene de Cassia Rodrigues Leleko | Administrador | ***.008.797-** | 18/03/2024 |
| Minas Rio Mineradora Ltda | Sócio | 02.377.287/0001-07 | 18/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Terras Raras Pocos de Caldas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Terras Raras Pocos de Caldas Ltda (CNPJ 54.366.094/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/03/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Terras Raras Pocos de Caldas Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.366.094/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 0729404) é Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Terras Raras Pocos de Caldas Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Terras Raras Pocos de Caldas Ltda?
O capital social declarado da Terras Raras Pocos de Caldas Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Terras Raras Pocos de Caldas Ltda?
A matriz da Terras Raras Pocos de Caldas Ltda está localizada em Pocos de Caldas/MG, no bairro Bortolan Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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