VERIQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Treinamento Em Desenvolvimento Profissional e Gerencial · CNAE 8599604 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2024.
A Veriq Consultoria Empresarial Ltda (CNPJ 54.374.645/0001-13) é uma empresa ativa em Biguacu/SC. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Veriq Consultoria Empresarial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VERIQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
- Nome fantasia
- Veriq Consultoria Empresarial Ltda
- CNPJ (matriz)
- 54.374.645/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 15/03/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Nereu Ramos, 90, Centro, Biguacu/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VERIQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA também exerce Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Simone Prestes dos Santos | Sócio-Administrador | ***.008.196-** | 15/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Veriq Consultoria Empresarial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Veriq Consultoria Empresarial Ltda (CNPJ 54.374.645/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/03/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Veriq Consultoria Empresarial Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.374.645/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 8599604) é Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Quem são os sócios da Veriq Consultoria Empresarial Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Veriq Consultoria Empresarial Ltda?
O capital social declarado da Veriq Consultoria Empresarial Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Veriq Consultoria Empresarial Ltda?
A matriz da Veriq Consultoria Empresarial Ltda está localizada em Biguacu/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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