FIN IMPORTADORA LTDA
Comércio Atacadista de Fios e Fibras Beneficiados · CNAE 4689302 · 2 sócios · capital social R$ 2.500.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 54.378.557/0001-90, a Fin Importadora Ltda encontra-se ativa em Itajai/SC. Atua no ramo de comércio atacadista de fios e fibras beneficiados. Em atividade desde 19/03/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fin Importadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FIN IMPORTADORA LTDA
- Nome fantasia
- Fin Importadora
- CNPJ (matriz)
- 54.378.557/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.500.000,00
- Abertura
- 19/03/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4689302 · Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jorge Lacerda, 725, Espinheiros, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FIN IMPORTADORA LTDA também exerce Comércio atacadista de tecidos, Comércio varejista de tecidos, Atividades de despachantes aduaneiros, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
- 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
- 4755501 · Comércio varejista de tecidos
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fibertex Nonwovens A/S | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 29.584.903/0001-49 | 19/03/2024 |
| Ricardo Silverio Carriel de Barros | Administrador | ***.000.478-** | 19/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Fin Importadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fin Importadora Ltda (CNPJ 54.378.557/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/03/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fin Importadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.378.557/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4689302) é Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados.
Quem são os sócios da Fin Importadora Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fin Importadora Ltda?
O capital social declarado da Fin Importadora Ltda é de R$ 2.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fin Importadora Ltda?
A matriz da Fin Importadora Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Espinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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