BANCO ARBI S/A
Bancos Comerciais · CNAE 6421200 · 4 sócios · capital social R$ 112.633.173,87 · fundada em 1969.
Banco Arbi S/A está ativa e no ramo de bancos comerciais em Rio de Janeiro/RJ, sob o CNPJ 54.403.563/0001-50. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 56 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Banco Arbi S/A.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Arbi S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO ARBI S/A
- CNPJ (matriz)
- 54.403.563/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 112.633.173,87
- Abertura
- 29/10/1969
- Atividade principal (CNAE)
- 6421200 · Bancos comerciais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Niemeyer, 00002, Vidigal, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANCO ARBI S/A também exerce Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares.
Contratos públicos
PNCPBanco Arbi S/A consta como fornecedora em 1 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 03/07/2024 e 03/07/2024.
- Rio de Janeiro/RJCREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PROPONENTE COMO ENTIDADE CONSIGNATÁRIA DE CATEGORIA II OU III, PARA A REALIZAÇÃO DE DESCONTO …1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bernardo Simoes Birmann | Diretor | ***.000.542-** | 21/10/2011 |
| Leo Eduardo da Costa Hime | Diretor | ***.007.614-** | 03/04/2002 |
| Sandro Taveira Fulchi | Diretor | ***.004.350-** | 06/05/2010 |
| Veronica Bezerra Tavares | Diretor | ***.008.470-** | 06/08/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Arbi S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Arbi S/A (CNPJ 54.403.563/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/10/1969.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Arbi S/A?
O CNPJ da matriz é 54.403.563/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6421200) é Bancos comerciais.
Quem são os sócios da Banco Arbi S/A?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Arbi S/A?
O capital social declarado da Banco Arbi S/A é de R$ 112.633.173,87, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Arbi S/A?
A matriz da Banco Arbi S/A está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Vidigal. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Arbi S/A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Arbi S/A possui 6 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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