DANIEL DE SOUZA MOREIRA LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente · CNAE 4744005 · 1 sócio · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2024.
Daniel de Souza Moreira Ltda, CNPJ 54.413.071/0001-45, está ativa e atua em Sao Borja/RS no ramo de comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente. Capital social de R$ 15.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Daniel de Souza Moreira Ltda.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL DE SOUZA MOREIRA LTDA
- Nome fantasia
- Lazer Em Piscinas
- CNPJ (matriz)
- 54.413.071/0001-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 20/03/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Allan Kardec, 90, Pirahy, Sao Borja/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL DE SOUZA MOREIRA LTDA também exerce Outras obras de acabamento da construção, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel de Souza Moreira | Sócio-Administrador | ***.003.577-** | 20/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Daniel de Souza Moreira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel de Souza Moreira Ltda (CNPJ 54.413.071/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/03/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel de Souza Moreira Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.413.071/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 4744005) é Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Daniel de Souza Moreira Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daniel de Souza Moreira Ltda?
O capital social declarado da Daniel de Souza Moreira Ltda é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel de Souza Moreira Ltda?
A matriz da Daniel de Souza Moreira Ltda está localizada em Sao Borja/RS, no bairro Pirahy. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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