TRANS SANTI PARTICIPACOES LTDA
Aluguel de Imóveis Próprios · CNAE 6810202 · 4 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2024.
Trans Santi Participacoes Ltda está ativa e no ramo de aluguel de imóveis próprios em Luis Antonio/SP, sob o CNPJ 54.430.619/0001-65. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trans Santi Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANS SANTI PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 54.430.619/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 22/03/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Arthur Esperigone, 84, Distrito Industrial Kalil Jorge Bittar, Luis Antonio/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANS SANTI PARTICIPACOES LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Maria das Neves de Santi | Sócio-Administrador | ***.008.611-** | 22/03/2024 |
| Andrea de Santi Amoroso | Sócio-Administrador | ***.000.906-** | 22/03/2024 |
| Jose Luis Roccato de Santi Junior | Sócio-Administrador | ***.005.973-** | 22/03/2024 |
| Rodrigo Neves de Santi | Sócio-Administrador | ***.003.281-** | 22/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Trans Santi Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trans Santi Participacoes Ltda (CNPJ 54.430.619/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/03/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trans Santi Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.430.619/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 6810202) é Aluguel de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Trans Santi Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trans Santi Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Trans Santi Participacoes Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trans Santi Participacoes Ltda?
A matriz da Trans Santi Participacoes Ltda está localizada em Luis Antonio/SP, no bairro Distrito Industrial Kalil Jorge Bittar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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