Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias Em Geral Não Especializado · CNAE 4619200 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Moriah Representacao e Consultoria Ltda, CNPJ 54.438.194/0001-30, no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, em Franca/SP, ativa. Início de atividade em 22/03/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moriah Representacao e Consultoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MORIAH REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA também exerce Cultivo de café, Criação de peixes em água doce, Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Auditoria e consultoria atuarial, Aluguel de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica e outras 3 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudinaldo Souza de Jesus | Administrador | ***.008.235-** | 06/01/2025 |
| M&S Invictus Ltda | Sócio | 55.804.101/0001-07 | 06/01/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moriah Representacao e Consultoria Ltda (CNPJ 54.438.194/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/03/2024.
O CNPJ da matriz é 54.438.194/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4619200) é Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Moriah Representacao e Consultoria Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Moriah Representacao e Consultoria Ltda está localizada em Franca/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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