AtivaCNPJ 54.448.785/0001-99MATRIZ · Itamaraju/BA

CHARME ITAMARAJU OUTLET LTDA

Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2024.

Com CNPJ 54.448.785/0001-99, a Charme Itamaraju Outlet Ltda encontra-se ativa em Itamaraju/BA. Atua no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Em atividade desde 23/03/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

Sinal de risco
Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais
Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

1 sinal público encontrado
Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP
no Dossiê Completo
Inteligência judicial
no Dossiê Completo
Ambiental & licenças
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  • Score de risco explicável, fator a fator
  • Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
  • Inteligência judicial e exposição processual
  • Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
  • Dossiê auditável exportável em PDF
  • Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Jose Sergio Pre…
1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social
CHARME ITAMARAJU OUTLET LTDA
Nome fantasia
Moda & Cia Outlet
CNPJ (matriz)
54.448.785/0001-99
Situação cadastral
Ativa
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Empresa de Pequeno Porte
Capital social
R$ 30.000,00
Abertura
23/03/2024
Atividade principal (CNAE)
4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Simples Nacional
Não
MEI
Não
Endereço
das Nacoes, 11, Centro, Itamaraju/BA

Atividades econômicas

Atividades secundárias (6)

Além da atividade principal, CHARME ITAMARAJU OUTLET LTDA também exerce Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem, Comércio varejista de artigos de joalheria, Comércio varejista de artigos de relojoaria, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.

Sócios e administradores

NomeQualificaçãoDocumentoDesde
Jose Sergio Precioso PretiSócio-Administrador***.000.530-**17/04/2025

Perguntas frequentes

A empresa Charme Itamaraju Outlet Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Charme Itamaraju Outlet Ltda (CNPJ 54.448.785/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/03/2024.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Charme Itamaraju Outlet Ltda?

O CNPJ da matriz é 54.448.785/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Quem são os sócios da Charme Itamaraju Outlet Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Charme Itamaraju Outlet Ltda?

O capital social declarado da Charme Itamaraju Outlet Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Charme Itamaraju Outlet Ltda?

A matriz da Charme Itamaraju Outlet Ltda está localizada em Itamaraju/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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Dados públicos da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Atualizado em 28/06/2026. Consulte a metodologia e fontes. Para correção ou remoção de dados, solicite aqui.

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