HANNEY MARTINS DE MORAES
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 1985.
Com CNPJ 54.470.216/0001-40, a Hanney Martins de Moraes encontra-se ativa em Guararema/SP. Atua no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Em atividade desde 23/05/1985. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 41 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Hanney Martins de Moraes.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Hanney Martins de Moraes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para HANNEY MARTINS DE MORAES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HANNEY MARTINS DE MORAES
- CNPJ (matriz)
- 54.470.216/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 23/05/1985
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Ramires, 353, Ipiranga, Guararema/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Hanney Martins de Moraes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hanney Martins de Moraes (CNPJ 54.470.216/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/05/1985.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Hanney Martins de Moraes?
O CNPJ da matriz é 54.470.216/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Hanney Martins de Moraes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Hanney Martins de Moraes?
O capital social declarado da Hanney Martins de Moraes é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Hanney Martins de Moraes?
A matriz da Hanney Martins de Moraes está localizada em Guararema/SP, no bairro Ipiranga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão