CML PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
Exploração de Jogos de Azar e Apostas Não Especificados Anteriormente · CNAE 9200399 · 2 sócios · capital social R$ 30.000.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 54.479.040/0001-97, a Cml Participacoes Societarias Ltda encontra-se ativa em Rio de Janeiro/RJ. Atua no ramo de exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente. Em atividade desde 26/03/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cml Participacoes Societarias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CML PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
- Nome fantasia
- Cml Participacoes Societarias
- CNPJ (matriz)
- 54.479.040/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.000.000,00
- Abertura
- 26/03/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 9200399 · Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Uruguaiana, 00010, Centro, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CML PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cristiano Lorenci Junqueira | Sócio-Administrador | ***.007.120-** | 26/03/2024 |
| Unicap Rj Participacoes S.A | Sócio | 37.306.528/0001-01 | 29/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Cml Participacoes Societarias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cml Participacoes Societarias Ltda (CNPJ 54.479.040/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/03/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cml Participacoes Societarias Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.479.040/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 9200399) é Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Cml Participacoes Societarias Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cml Participacoes Societarias Ltda?
O capital social declarado da Cml Participacoes Societarias Ltda é de R$ 30.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cml Participacoes Societarias Ltda?
A matriz da Cml Participacoes Societarias Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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