MORAES DAUGHTERS HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Moraes Daughters Holding Ltda, CNPJ 54.485.525/0001-93: situação ativa, em Ibitinga/SP, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MORAES DAUGHTERS HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Moraes Daughters Holding
- CNPJ (matriz)
- 54.485.525/0001-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 26/03/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maestro Antonio Pedro de Souza, 199, Jardim Eldorado, Ibitinga/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MORAES DAUGHTERS HOLDING LTDA também exerce Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Aluguel de imóveis próprios, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Locação de automóveis sem condutor.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduarda Fidelis Santos | Sócio-Administrador | ***.001.529-** | 26/03/2024 |
| Fernanda Fidelis Santos | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.004.542-** | 26/03/2024 |
| Vanessa Fernanda Siviero Fidelis Santos | Administrador | ***.005.642-** | 21/06/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Moraes Daughters Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moraes Daughters Holding Ltda (CNPJ 54.485.525/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/03/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moraes Daughters Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.485.525/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Moraes Daughters Holding Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moraes Daughters Holding Ltda?
O capital social declarado da Moraes Daughters Holding Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moraes Daughters Holding Ltda?
A matriz da Moraes Daughters Holding Ltda está localizada em Ibitinga/SP, no bairro Jardim Eldorado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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