CTA COMMODITIES DMCC
Comércio Atacadista de Açúcar · CNAE 4637102 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2024.
Cta Commodities Dmcc, CNPJ 54.487.693/0001-18, no ramo de comércio atacadista de açúcar, em Exterior/EX, ativa. Início de atividade em 26/03/2024. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cta Commodities Dmcc (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CTA COMMODITIES DMCC.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CTA COMMODITIES DMCC
- Nome fantasia
- Cta Commodities
- CNPJ (matriz)
- 54.487.693/0001-18
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresa Domiciliada no Exterior
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 26/03/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4637102 · Comércio atacadista de açúcar
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Plot No Jlt-Ph2-Wia, 2309, Dubai, Exterior/EX
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Cta Commodities Dmcc está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cta Commodities Dmcc (CNPJ 54.487.693/0001-18) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/03/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cta Commodities Dmcc?
O CNPJ da matriz é 54.487.693/0001-18. A atividade econômica principal (CNAE 4637102) é Comércio atacadista de açúcar.
Quem são os sócios da Cta Commodities Dmcc?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Cta Commodities Dmcc?
O capital social declarado da Cta Commodities Dmcc é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cta Commodities Dmcc?
A matriz da Cta Commodities Dmcc está localizada em Exterior/EX, no bairro Dubai. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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