MINERACAO CASTELO LTDA
Extração de Gemas (Pedras Preciosas e Semipreciosas) · CNAE 0893200 · 3 sócios · capital social R$ 6.000.000,00 · fundada em 2024.
Mineracao Castelo Ltda, CNPJ 54.511.334/0001-59, está ativa e atua em Monte Alegre do Piaui/PI no ramo de extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas). Capital social de R$ 6.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINERACAO CASTELO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 54.511.334/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.000.000,00
- Abertura
- 28/03/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 0893200 · Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Castelo, SN, Zona Rural, Monte Alegre do Piaui/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINERACAO CASTELO LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Casado Morejon | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.008.343-** | 28/03/2024 |
| Jacques de Oliveira Lage Junior | Sócio | ***.001.774-** | 28/03/2024 |
| Paulo Denis Broll | Sócio-Administrador | ***.003.239-** | 28/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Mineracao Castelo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineracao Castelo Ltda (CNPJ 54.511.334/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/03/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mineracao Castelo Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.511.334/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 0893200) é Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas).
Quem são os sócios da Mineracao Castelo Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mineracao Castelo Ltda?
O capital social declarado da Mineracao Castelo Ltda é de R$ 6.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mineracao Castelo Ltda?
A matriz da Mineracao Castelo Ltda está localizada em Monte Alegre do Piaui/PI, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.