AtivaCNPJ 54.531.516/0001-91MATRIZ · Tatui/SP

CP4 BANK SA

Tratamento de Dados, Provedores de Serviços de Aplicação e Serviços de Hospedagem Na Internet · CNAE 6311900 · 5 sócios · capital social R$ 700.000,00 · fundada em 2024.

Capital social acima de 95% das 18.554 empresas do CNAE 6311900 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Cp4 Bank Sa, CNPJ 54.531.516/0001-91: situação ativa, em Tatui/SP, no ramo de tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet. Capital social de R$ 700.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

5 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteAtenção

2 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cp4 Bank Sa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

5 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: CP4 BANK SA
CNPJ (matriz): 54.531.516/0001-91
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada
Porte: Demais
Capital social: R$ 700.000,00
Abertura: 01/04/2024
Atividade principal (CNAE): 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Vice-Prefeito Nelson Fiuza, 21, Jardim Ternura, Tatui/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

Atividades secundárias (12)

Além da atividade principal, CP4 BANK SA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente e outras 4 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Djan Carlo Bruschi	Diretor	*.000.311-	18/06/2025
Giovani Carlos Bruschi	Diretor	*.005.268-	01/04/2024
Gv Administradora de Postos Ltda	Cotas em Tesouraria	42.589.074/0001-55	01/04/2024
Lh Investimentos Ltda	Cotas em Tesouraria	28.205.106/0001-40	01/04/2024
Lupercio de Almeida Neto	Diretor	*.001.788-	01/04/2024

Perguntas frequentes

A empresa Cp4 Bank Sa está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cp4 Bank Sa (CNPJ 54.531.516/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/04/2024.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Cp4 Bank Sa?

O CNPJ da matriz é 54.531.516/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 6311900) é Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.

Quem são os sócios da Cp4 Bank Sa?

O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Cp4 Bank Sa?

O capital social declarado da Cp4 Bank Sa é de R$ 700.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Cp4 Bank Sa?

A matriz da Cp4 Bank Sa está localizada em Tatui/SP, no bairro Jardim Ternura. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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