ANNEPIL PARTICIPACOES LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 2 sócios · capital social R$ 4.100,00 · fundada em 2024.
Annepil Participacoes Ltda, CNPJ 54.553.212/0001-25, está ativa e atua em Cerquilho/SP no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 4.100,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Annepil Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Annepil Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ANNEPIL PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 54.553.212/0001-25
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.100,00
- Abertura
- 02/04/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Paineira, 291, Centro, Cerquilho/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Paula Pilon | Sócio-Administrador | ***.008.967-** | 02/04/2024 |
| Nelma Terezinha Ferreira Pilon | Sócio-Administrador | ***.002.037-** | 02/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Annepil Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Annepil Participacoes Ltda (CNPJ 54.553.212/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/04/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Annepil Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.553.212/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Annepil Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Annepil Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Annepil Participacoes Ltda é de R$ 4.100,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Annepil Participacoes Ltda?
A matriz da Annepil Participacoes Ltda está localizada em Cerquilho/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão