AtivaCNPJ 54.555.477/0001-62MATRIZ · Sao Sebastiao/SP

TREM DI MINAS SUPERMERCADO UNIDADE II LTDA

Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · 3 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2024.

Capital social acima de 95% das 434.340 empresas do CNAE 4712100 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

Trem Di Minas Supermercado Unidade Ii Ltda, CNPJ 54.555.477/0001-62, está ativa e atua em Sao Sebastiao/SP no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. Capital social de R$ 300.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios

Histórico e porteAtenção

2 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trem Di Minas Supermercado Unidade Ii Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TREM DI MINAS SUPERMERCADO UNIDADE II LTDA
Nome fantasia: Mercado Flor do Cacau
CNPJ (matriz): 54.555.477/0001-62
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 300.000,00
Abertura: 02/04/2024
Atividade principal (CNAE): 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Walkir Vergani, 3, Boicucanga, Sao Sebastiao/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Atividades secundárias (20)

Além da atividade principal, TREM DI MINAS SUPERMERCADO UNIDADE II LTDA também exerce Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de carnes - açougues, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros e outras 12 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Vitor Henrique Ferreira e Silva	Sócio Menor (Assistido/Representado)	*.006.643-	02/04/2024
Vitorya Eloisa Silva Brito	Sócio-Administrador	*.007.401-	02/04/2024
Walkiria Eloisa Silva	Sócio-Administrador	*.008.678-	02/04/2024

Perguntas frequentes

A empresa Trem Di Minas Supermercado Unidade Ii Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trem Di Minas Supermercado Unidade Ii Ltda (CNPJ 54.555.477/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/04/2024.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Trem Di Minas Supermercado Unidade Ii Ltda?

O CNPJ da matriz é 54.555.477/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Quem são os sócios da Trem Di Minas Supermercado Unidade Ii Ltda?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Trem Di Minas Supermercado Unidade Ii Ltda?

O capital social declarado da Trem Di Minas Supermercado Unidade Ii Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Trem Di Minas Supermercado Unidade Ii Ltda?

A matriz da Trem Di Minas Supermercado Unidade Ii Ltda está localizada em Sao Sebastiao/SP, no bairro Boicucanga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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