UPI ARMAZENS GERAIS SUDOESTE 2 LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 15.527.710,00 · fundada em 2024.
Upi Armazens Gerais Sudoeste 2 Ltda, CNPJ 54.557.807/0001-59, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Campinas/SP, ativa. Início de atividade em 02/04/2024. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Upi Armazens Gerais Sudoeste 2 Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UPI ARMAZENS GERAIS SUDOESTE 2 LTDA
- CNPJ (matriz)
- 54.557.807/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 15.527.710,00
- Abertura
- 02/04/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Carlos Grimaldi, 1701, Jardim Conceicao, Campinas/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Camara e Silva | Administrador | ***.009.422-** | 08/01/2026 |
| Andre Duarte Montuori | Administrador | ***.005.250-** | 08/01/2026 |
| Roger Halmenschlager da Silva | Administrador | ***.009.230-** | 08/01/2026 |
| Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros Viii S.A. | Sócio | 36.699.663/0001-93 | 08/01/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Upi Armazens Gerais Sudoeste 2 Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Upi Armazens Gerais Sudoeste 2 Ltda (CNPJ 54.557.807/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/04/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Upi Armazens Gerais Sudoeste 2 Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.557.807/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Upi Armazens Gerais Sudoeste 2 Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Upi Armazens Gerais Sudoeste 2 Ltda?
O capital social declarado da Upi Armazens Gerais Sudoeste 2 Ltda é de R$ 15.527.710,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Upi Armazens Gerais Sudoeste 2 Ltda?
A matriz da Upi Armazens Gerais Sudoeste 2 Ltda está localizada em Campinas/SP, no bairro Jardim Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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