I.F. TRADE LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 6 sócios · capital social R$ 3.772.442,00 · fundada em 2024.
A I.F. Trade Ltda (CNPJ 54.572.494/0001-08) é uma empresa ativa em Princesa/SC. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 3.772.442,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de I.F. Trade Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- I.F. TRADE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 54.572.494/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.772.442,00
- Abertura
- 03/04/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Anna Riffel, 364, Area Industrial, Princesa/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, I.F. TRADE LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudio Paulo Frank | Administrador | ***.007.730-** | 03/04/2024 |
| Claudio Paulo Frank Administracao e Participacao Ltda | Sócio | 46.832.814/0001-93 | 28/05/2025 |
| Frank Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 48.190.035/0001-67 | 03/04/2024 |
| Joao Alceu Frank | Administrador | ***.000.847-** | 03/04/2024 |
| Joao Alceu Frank Administracao e Participacao Ltda | Sócio | 46.794.870/0001-80 | 28/05/2025 |
| Querino Luiz Frank | Administrador | ***.001.115-** | 03/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa I.F. Trade Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a I.F. Trade Ltda (CNPJ 54.572.494/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/04/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da I.F. Trade Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.572.494/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da I.F. Trade Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da I.F. Trade Ltda?
O capital social declarado da I.F. Trade Ltda é de R$ 3.772.442,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a I.F. Trade Ltda?
A matriz da I.F. Trade Ltda está localizada em Princesa/SC, no bairro Area Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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