PENA BANK LTDA
Promoção de Vendas · CNAE 7319002 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Capital social acima de 95% das 840.318 empresas do CNAE 7319002 no Brasil · acima de 99% em MG. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Pena Bank Ltda, CNPJ 54.574.937/0001-08: situação ativa, em Joao Monlevade/MG, no ramo de promoção de vendas. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Pena Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PENA BANK LTDA
- Nome fantasia
- Pena Bank
- CNPJ (matriz)
- 54.574.937/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 03/04/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 7319002 · Promoção de vendas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Salvador, 143, Ernestina Graciana, Joao Monlevade/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PENA BANK LTDA também exerce Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ronan Pena Martins Gomes | Sócio-Administrador | ***.003.816-** | 03/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Pena Bank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Pena Bank Ltda (CNPJ 54.574.937/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/04/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Pena Bank Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.574.937/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 7319002) é Promoção de vendas.
Quem são os sócios da Pena Bank Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Pena Bank Ltda?
O capital social declarado da Pena Bank Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Pena Bank Ltda?
A matriz da Pena Bank Ltda está localizada em Joao Monlevade/MG, no bairro Ernestina Graciana. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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