MONI CAPITAL LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 1.750.000,00 · fundada em 2024.
Moni Capital Ltda, CNPJ 54.575.942/0001-27, está ativa e atua em Governador Celso Ramos/SC no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 1.750.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moni Capital Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONI CAPITAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 54.575.942/0001-27
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.750.000,00
- Abertura
- 03/04/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rosendo Joaquim Sagas, 3350, Palmas, Governador Celso Ramos/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONI CAPITAL LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Agências de publicidade, Marketing direto, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7311400 · Agências de publicidade
- 7319003 · Marketing direto
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Albertino Zamarco Junior | Administrador | ***.009.031-** | 03/04/2024 |
| Editora Noticias do Dia Ltda | Sócio | 00.481.841/0001-68 | 29/09/2025 |
| Marcello Correa Petrelli | Administrador | ***.008.114-** | 03/04/2024 |
| Tv O Estado Florianopolis Ltda | Sócio | 79.875.902/0001-21 | 03/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Moni Capital Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moni Capital Ltda (CNPJ 54.575.942/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/04/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moni Capital Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.575.942/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Moni Capital Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moni Capital Ltda?
O capital social declarado da Moni Capital Ltda é de R$ 1.750.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moni Capital Ltda?
A matriz da Moni Capital Ltda está localizada em Governador Celso Ramos/SC, no bairro Palmas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.