SANTOS & FERREIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4649499 · 2 sócios · capital social R$ 160.000,00 · fundada em 2024.
Santos & Ferreira Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 54.589.721/0001-08, no ramo de comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, em Guarulhos/SP, ativa. Início de atividade em 04/04/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santos & Ferreira Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTOS & FERREIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 54.589.721/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 160.000,00
- Abertura
- 04/04/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Bernardo Medeiros, 182, Jardim Bom Clima, Guarulhos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SANTOS & FERREIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Comissaria de despachos, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Islania Barbosa dos Santos | Sócio-Administrador | ***.003.509-** | 04/04/2024 |
| Walney Ferreira Costa | Sócio-Administrador | ***.000.876-** | 04/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Santos & Ferreira Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santos & Ferreira Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 54.589.721/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/04/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santos & Ferreira Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.589.721/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 4649499) é Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Santos & Ferreira Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santos & Ferreira Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Santos & Ferreira Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 160.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santos & Ferreira Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Santos & Ferreira Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Guarulhos/SP, no bairro Jardim Bom Clima. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.