ILG TRADING COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 54.600.888/0001-22, a Ilg Trading Comercio Importacao Exportacao Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis. Em atividade desde 04/04/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ilg Trading Comercio Importacao Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ILG TRADING COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Ilg Trading
- CNPJ (matriz)
- 54.600.888/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 04/04/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr Veiga Filho, 350, Santa Cecilia, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ILG TRADING COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio varejista de artigos de joalheria, Comissaria de despachos, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ourinvest Participacoes S/A | Sócio | 65.392.771/0001-17 | 03/12/2025 |
| Ralph Levy Garboua | Sócio-Administrador | ***.002.982-** | 04/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Ilg Trading Comercio Importacao Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ilg Trading Comercio Importacao Exportacao Ltda (CNPJ 54.600.888/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/04/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ilg Trading Comercio Importacao Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.600.888/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Ilg Trading Comercio Importacao Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ilg Trading Comercio Importacao Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Ilg Trading Comercio Importacao Exportacao Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ilg Trading Comercio Importacao Exportacao Ltda?
A matriz da Ilg Trading Comercio Importacao Exportacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Santa Cecilia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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