DISTRIBUIDORA DIAMANTES LTDA
Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar · CNAE 4649408 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Distribuidora Diamantes Ltda, CNPJ 54.607.251/0001-68, está ativa e atua em Patos/PB no ramo de comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Distribuidora Diamantes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DISTRIBUIDORA DIAMANTES LTDA
- Nome fantasia
- Distribuidora Diamantes
- CNPJ (matriz)
- 54.607.251/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 05/04/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Terezinha Monteiro do Nascimento, 325, Salgadinho, Patos/PB
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DISTRIBUIDORA DIAMANTES LTDA também exerce Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Zenaide Queiroz Neto | Sócio-Administrador | ***.003.622-** | 05/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Distribuidora Diamantes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Distribuidora Diamantes Ltda (CNPJ 54.607.251/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/04/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Distribuidora Diamantes Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.607.251/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 4649408) é Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
Quem são os sócios da Distribuidora Diamantes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Distribuidora Diamantes Ltda?
O capital social declarado da Distribuidora Diamantes Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Distribuidora Diamantes Ltda?
A matriz da Distribuidora Diamantes Ltda está localizada em Patos/PB, no bairro Salgadinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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