B. ASSI PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 1.167.000,00 · fundada em 2024.
B. Assi Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Suzano/SP, sob o CNPJ 54.676.542/0001-08. Porte: demais. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de B. Assi Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- B. ASSI PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 54.676.542/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.167.000,00
- Abertura
- 10/04/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Washington Luiz, 89, Vila Costa, Suzano/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, B. ASSI PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elias Bou Assi | Sócio-Administrador | ***.008.242-** | 10/04/2024 |
| Eugenia Maria Zandonai Bou Assi | Sócio-Administrador | ***.005.517-** | 10/04/2024 |
| Henrique Elias Bou Assi | Sócio-Administrador | ***.002.755-** | 23/12/2024 |
| Leonardo Elias Bou Assi | Sócio-Administrador | ***.000.640-** | 23/12/2024 |
| Mourice Bou Assi Neto | Sócio-Administrador | ***.009.098-** | 23/12/2024 |
| Victor Elias Bou Assi | Sócio-Administrador | ***.004.792-** | 23/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa B. Assi Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a B. Assi Participacoes Ltda (CNPJ 54.676.542/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/04/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da B. Assi Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.676.542/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da B. Assi Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da B. Assi Participacoes Ltda?
O capital social declarado da B. Assi Participacoes Ltda é de R$ 1.167.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a B. Assi Participacoes Ltda?
A matriz da B. Assi Participacoes Ltda está localizada em Suzano/SP, no bairro Vila Costa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.